ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
Company Information
UIC: 131134023
Legal Form: Еднолично акционерно дружество
Status: Active
Transliteration: TBI Bank
Capital: 81 600 000 BGN
Revenue: 100M+ BGN
Address: гр. София, р-н Лозенец, Димитър Хаджикоцев, 52-54, 1421
VAT Status: Registered
VAT Number: BG131134023
Registration Date:
26.02.2007
Registration Basis:
art. 96 от ЗДДС
Phone: 02 816 37 77
Business Activity: 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
Activity Code (NACE): 64.19 - Друго парично посредничество
Beneficial Owners
Sole Capital Owner
Representatives
Board of Managers (2)
Supervisory Board
Unlock Data for 2024 & 2025 for 384 K companies
299.99 EUR
- Latest financial data for all companies
- Public sales from trustees
- Excel export with all years
Values are in thousands of BGN
| RATIOS | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | 2.87 | 3.40 | 3.87 | ||
| return on equity (ROE) | 18.63 | 19.92 | 16.95 | ||
| profit margin | 20.92 | 23.67 | 22.47 | ||
| operating margin | - | - | - | ||
| current ratio | - | - | - | ||
| equity ratio | 15.38 | 17.07 | 22.85 |
We use new AI technology for financial data collection, which may lead to errors. We recommend verifying the data in the original annual reports. If you notice an error, please report it here.
• Interactive charts and visualizations of financial performance
• Values are in thousands of BGN
• Data based on 3 years
Financial Documents
Other Documents
Loading network...
Changes for: 21.01.2025 г.
Beneficial Owners
- Едгар Дупатс
+ Едгарс Дупатс
Changes for: 27.09.2024 г.
Board of Managers
+ Костин-Кристиан Минкович
Changes for: 29.03.2024 г.
Offshore Control Company Representatives
- Пьотр Барон
+ Денис Викторович Горбунов, директор Б
Changes for: 11.08.2023 г.
Board of Managers
- Денис Викторович Горбунов
Changes for: 15.11.2022 г.
Beneficial Owners
- Вера Бойко
Changes for: 30.09.2022 г.
Representatives
+ Лукас Турса
Board of Managers
+ Лукас Турса
Changes for: 6.04.2022 г.
Board of Managers
- Валентин Ангелов Гълъбов
- Александър Чавдаров Димитров
+ ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
+ АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ
Changes for: 14.01.2022 г.
Offshore Control Company Representatives
- Робърт Фрасино
Changes for: 11.01.2022 г.
Representatives
- Флорентина - Вирджиния Мирча
Board of Managers
- Флорентина - Вирджиния Мирча
Changes for: 20.10.2021 г.
Supervisory Board
- АРИЕЛ ХАСОН
+ Ариел Хасон
Changes for: 12.07.2021 г.
Board of Managers
+ Денис Викторович Горбунов
Changes for: 4.06.2021 г.
Sole Capital Owner
- ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
+ ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
Changes for: 21.05.2021 г.
Board of Managers
- Гергана Стайкова Стайкова
Changes for: 12.02.2021 г.
Board of Managers
+ Павелс Гилодо
Changes for: 30.05.2019 г.
Beneficial Owners
+ Вера Бойко
+ Едгар Дупатс
Offshore Control Company Representatives
+ Пьотр Барон
+ Ариел Хасон
+ Робърт Фрасино
Changes for: 1.08.2018 г.
Supervisory Board
- Никълъс Джон Филпот
Changes for: 30.03.2018 г.
Representatives
- Нора Иванова Петкова
Board of Managers
- Нора Иванова Петкова
+ Гергана Стайкова Стайкова
Changes for: 13.04.2017 г.
Representatives
+ Александър Чавдаров Димитров
Board of Managers
- Филип Петров Попов
+ Александър Чавдаров Димитров
Changes for: 3.04.2017 г.
Business Activity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка. → 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други);
11. издаване на електронни пари;
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
Representatives
- Цветан Стефанов Петринин
+ Валентин Ангелов Гълъбов
Board of Managers
- Цветан Стефанов Петринин
+ Валентин Ангелов Гълъбов
Supervisory Board
- ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
Changes for: 8.03.2017 г.
Representatives
+ Флорентина - Вирджиния Мирча
Board of Managers
+ Флорентина - Вирджиния Мирча
Changes for: 20.02.2017 г.
Representatives
- Иван Стефанов Иванов
Board of Managers
- Иван Стефанов Иванов
Changes for: 10.11.2016 г.
Supervisory Board
+ Готие Ван Вединген
Changes for: 4.10.2016 г.
Representatives
+ Николай Георгиев Спасов
Board of Managers
+ Николай Георгиев Спасов
Changes for: 14.09.2016 г.
Supervisory Board
- ЦВИ ЗИВ
+ Кийрън Патрик Донъли
+ Никълъс Джон Филпот
Changes for: 12.03.2016 г.
Deposited Funds
78 600 000 лв → 81 600 000 лв
Changes for: 10.08.2015 г.
Deposited Funds
70 400 000 лв → 78 600 000 лв
Changes for: 7.05.2015 г.
Board of Managers
+ Филип Петров Попов
Changes for: 21.11.2014 г.
Board of Managers
- Венкат Кришна Сарма Анантапантула
Changes for: 29.01.2014 г.
Representatives
- БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Board of Managers
- БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Changes for: 25.09.2013 г.
Deposited Funds
65 400 000 лв → 70 400 000 лв
Changes for: 12.07.2013 г.
Representatives
- ВЕНКАТ КРИШНА САРМА АНАНТАПАНТУЛА
+ Нора Иванова Петкова
+ Иван Стефанов Иванов
Changes for: 11.06.2013 г.
Deposited Funds
61 400 000 лв → 65 400 000 лв
Changes for: 28.02.2013 г.
Deposited Funds
54 400 000 лв → 61 400 000 лв
Changes for: 4.01.2013 г.
Supervisory Board
- ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
Changes for: 6.12.2012 г.
Representatives
- ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
Board of Managers
- ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
Changes for: 26.11.2012 г.
Business Activity
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка. → 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
Changes for: 5.11.2012 г.
Deposited Funds
52 400 000 лв → 54 400 000 лв
Changes for: 29.09.2012 г.
Supervisory Board
- ФЛОРЕНТИНА-ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
Changes for: 25.09.2012 г.
Business Activity
- ДРУГО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
+ Друго парично посредничество
Changes for: 30.08.2012 г.
Registered Office
БЪЛГАРИЯ, София (столица), ДРАГАН ЦАНКОВ, Б №105 → БЪЛГАРИЯ, София (столица), Димитър Хаджикоцев
Changes for: 19.06.2012 г.
Representatives
+ Цветан Стефанов Петринин
Board of Managers
+ Цветан Стефанов Петринин
Supervisory Board
- ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
Changes for: 14.03.2012 г.
Business Activity
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;
2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;
3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;
4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;
5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;
6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;
7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:
А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;
В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА
9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;
10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;
11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;
12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;
13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;
14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;
15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ. → 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
Changes for: 6.02.2012 г.
Representatives
+ ВЕНКАТ КРИШНА САРМА АНАНТАПАНТУЛА
Changes for: 1.02.2012 г.
Supervisory Board
+ ЦВИ ЗИВ
Board of Managers
+ Венкат Кришна Сарма Анантапантула
Changes for: 19.01.2012 г.
Deposited Funds
46 400 000 лв → 52 400 000 лв
Changes for: 28.11.2011 г.
Name
- НЛБ БАНКА СОФИЯ
+ ТИ БИ АЙ Банк
Transliteration
- NLB BANKA SOFIA
+ TBI Bank
Changes for: 15.11.2011 г.
Representatives
- ДАЛИБОР САЛОБИР
Changes for: 10.11.2011 г.
Board of Managers
- ДАЛИБОР САЛОБИР
+ Нора Иванова Петкова
+ Иван Стефанов Иванов
Changes for: 7.11.2011 г.
Supervisory Board
+ ФЛОРЕНТИНА-ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
Changes for: 31.10.2011 г.
Supervisory Board
+ ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
Changes for: 21.10.2011 г.
Deposited Funds
38 399 001 лв → 46 400 000 лв
Changes for: 10.08.2011 г.
Legal Form
Акционерно дружество → Еднолично акционерно дружество
Supervisory Board
- МАРКО НИНЧЕВИЧ
- МИЛАН МАРИНИЧ
- БОРИС ПЕСЯК
+ АРИЕЛ ХАСОН
+ ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
+ ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
Sole Capital Owner
+ ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
Changes for: 22.06.2011 г.
Supervisory Board
- АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
- КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
Changes for: 21.06.2011 г.
Supervisory Board
+ МАРКО НИНЧЕВИЧ
+ МИЛАН МАРИНИЧ
Changes for: 18.09.2010 г.
Deposited Funds
25 294 275 лв → 38 399 001 лв
Changes for: 10.08.2010 г.
Representatives
- ВИТО ЦИГОЙ
+ ДАЛИБОР САЛОБИР
Board of Managers
- ВИТО ЦИГОЙ
+ ДАЛИБОР САЛОБИР
Procurators
- ДАЛИБОР САЛОБИР
Changes for: 31.05.2010 г.
Procurators
+ ДАЛИБОР САЛОБИР
Changes for: 15.05.2010 г.
Business Activity
1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА. → ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;
2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;
3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;
4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;
5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;
6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;
7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:
А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;
В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА
9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;
10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;
11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;
12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;
13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;
14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;
15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
Supervisory Board
- КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
- ГРЕГОР КАЙЗЕР
- БОРИС ПЕСЯК
- АНДРЕЙ ХАЗАЗБЕНТ
+ АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
+ КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
+ БОРИС ПЕСЯК
Changes for: 6.10.2009 г.
Representatives
- НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
+ БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Board of Managers
- НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
+ БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Changes for: 7.09.2009 г.
Business Activity
1. ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ /БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ/; 4. ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИ ПО Т.1;6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЕРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА; 10. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ;11.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА. → 1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
Name
- НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК
+ НЛБ БАНКА СОФИЯ
Supervisory Board
+ КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
Deposited Funds
21 650 000 лв → 25 294 275 лв
Transliteration
- NLB West-East Bank
+ NLB BANKA SOFIA
Changes for: 26.06.2008 г.
Procurators
- ПЕНКА ПЕТКОВА КРАТУНОВА
Changes for: 9.06.2008 г.
Business Activity
- БРУТО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
+ ДРУГО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Representatives
- ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
+ ВИТО ЦИГОЙ
Board of Managers
- ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
+ ВИТО ЦИГОЙ
Changes for: 22.04.2008 г.
Procurators
+ ПЕНКА ПЕТКОВА КРАТУНОВА
Changes for: 11.03.2008 г.
Legal Form
EAD → Акционерно дружество
Business Activity
+ БРУТО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Business Activity
+ 1. ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ /БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ/; 4. ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИ ПО Т.1;6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЕРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА; 10. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ;11.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
Name
- ТИ БИ АЙ Банк
+ НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК
Representatives
+ ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
+ НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
+ ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
Registered Office
+ БЪЛГАРИЯ, София (столица), ДРАГАН ЦАНКОВ, Б №105
Board of Managers
+ ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
+ НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
+ ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
Supervisory Board
+ ГРЕГОР КАЙЗЕР
+ АНДРЕЙ ХАЗАЗБЕНТ
+ БОРИС ПЕСЯК
Deposited Funds
0 лв → 21 650 000 лв
Transliteration
+ NLB West-East Bank
Shares
+ Непарична вноска (1 лв.)
Change History
Changes for:
Beneficial Owners
[-] - Едгар Дупатс
[+] + Едгарс Дупатс
Board of Managers
[+] + Костин-Кристиан Минкович
Offshore Control Company Representatives
[-] - Пьотр Барон
[+] + Денис Викторович Горбунов, директор Б
Board of Managers
[-] - Денис Викторович Горбунов
Beneficial Owners
[-] - Вера Бойко
Representatives
[+] + Лукас Турса
Board of Managers
[+] + Лукас Турса
Board of Managers
[-] - Валентин Ангелов Гълъбов
[-] - Александър Чавдаров Димитров
[+] + ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
[+] + АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ
Offshore Control Company Representatives
[-] - Робърт Фрасино
Representatives
[-] - Флорентина - Вирджиния Мирча
Board of Managers
[-] - Флорентина - Вирджиния Мирча
Supervisory Board
[-] - АРИЕЛ ХАСОН
[+] + Ариел Хасон
Board of Managers
[+] + Денис Викторович Горбунов
Sole Capital Owner
[-] - ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
[+] + ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
Board of Managers
[-] - Гергана Стайкова Стайкова
Board of Managers
[+] + Павелс Гилодо
Beneficial Owners
[+] + Вера Бойко
[+] + Едгар Дупатс
Offshore Control Company Representatives
[+] + Пьотр Барон
[+] + Ариел Хасон
[+] + Робърт Фрасино
Supervisory Board
[-] - Никълъс Джон Филпот
Representatives
[-] - Нора Иванова Петкова
Board of Managers
[-] - Нора Иванова Петкова
[+] + Гергана Стайкова Стайкова
Representatives
[+] + Александър Чавдаров Димитров
Board of Managers
[-] - Филип Петров Попов
[+] + Александър Чавдаров Димитров
Business Activity
[-] 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
[+] 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи;
3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали;
8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други);
11. издаване на електронни пари;
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
Representatives
[-] - Цветан Стефанов Петринин
[+] + Валентин Ангелов Гълъбов
Board of Managers
[-] - Цветан Стефанов Петринин
[+] + Валентин Ангелов Гълъбов
Supervisory Board
[-] - ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
Representatives
[+] + Флорентина - Вирджиния Мирча
Board of Managers
[+] + Флорентина - Вирджиния Мирча
Representatives
[-] - Иван Стефанов Иванов
Board of Managers
[-] - Иван Стефанов Иванов
Supervisory Board
[+] + Готие Ван Вединген
Representatives
[+] + Николай Георгиев Спасов
Board of Managers
[+] + Николай Георгиев Спасов
Supervisory Board
[-] - ЦВИ ЗИВ
[+] + Кийрън Патрик Донъли
[+] + Никълъс Джон Филпот
Deposited Funds
[-] 78 600 000 лв
[+] 81 600 000 лв
Deposited Funds
[-] 70 400 000 лв
[+] 78 600 000 лв
Board of Managers
[+] + Филип Петров Попов
Board of Managers
[-] - Венкат Кришна Сарма Анантапантула
Representatives
[-] - БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Board of Managers
[-] - БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Deposited Funds
[-] 65 400 000 лв
[+] 70 400 000 лв
Representatives
[-] - ВЕНКАТ КРИШНА САРМА АНАНТАПАНТУЛА
[+] + Нора Иванова Петкова
[+] + Иван Стефанов Иванов
Deposited Funds
[-] 61 400 000 лв
[+] 65 400 000 лв
Deposited Funds
[-] 54 400 000 лв
[+] 61 400 000 лв
Supervisory Board
[-] - ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
Representatives
[-] - ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
Board of Managers
[-] - ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
Business Activity
[-] 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
[+] 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, oпции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кaпиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
Deposited Funds
[-] 52 400 000 лв
[+] 54 400 000 лв
Supervisory Board
[-] - ФЛОРЕНТИНА-ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
Business Activity
[-] - ДРУГО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
[+] + Друго парично посредничество
Registered Office
[-] БЪЛГАРИЯ, София (столица), ДРАГАН ЦАНКОВ, Б №105
[+] БЪЛГАРИЯ, София (столица), Димитър Хаджикоцев
Representatives
[+] + Цветан Стефанов Петринин
Board of Managers
[+] + Цветан Стефанов Петринин
Supervisory Board
[-] - ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
Business Activity
[-] ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;
2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;
3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;
4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;
5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;
6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;
7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:
А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;
В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА
9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;
10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;
11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;
12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;
13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;
14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;
15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
[+] 1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск;
2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”;
3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2;
4. приемане на ценности на депозит;
5. финансов лизинг;
6. гаранционни сделки;
7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със:
а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции;
б) чуждестранна валута и благородни метали;
в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции;
8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа;
9. парично брокерство;
10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. отдаване под наем на сейфове;
14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти;
15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка.
Representatives
[+] + ВЕНКАТ КРИШНА САРМА АНАНТАПАНТУЛА
Supervisory Board
[+] + ЦВИ ЗИВ
Board of Managers
[+] + Венкат Кришна Сарма Анантапантула
Deposited Funds
[-] 46 400 000 лв
[+] 52 400 000 лв
Name
[-] - НЛБ БАНКА СОФИЯ
[+] + ТИ БИ АЙ Банк
Transliteration
[-] - NLB BANKA SOFIA
[+] + TBI Bank
Representatives
[-] - ДАЛИБОР САЛОБИР
Board of Managers
[-] - ДАЛИБОР САЛОБИР
[+] + Нора Иванова Петкова
[+] + Иван Стефанов Иванов
Supervisory Board
[+] + ФЛОРЕНТИНА-ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
Supervisory Board
[+] + ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
Deposited Funds
[-] 38 399 001 лв
[+] 46 400 000 лв
Legal Form
[-] Акционерно дружество
[+] Еднолично акционерно дружество
Supervisory Board
[-] - МАРКО НИНЧЕВИЧ
[-] - МИЛАН МАРИНИЧ
[-] - БОРИС ПЕСЯК
[+] + АРИЕЛ ХАСОН
[+] + ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
[+] + ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
Sole Capital Owner
[+] + ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
Supervisory Board
[-] - АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
[-] - КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
Supervisory Board
[+] + МАРКО НИНЧЕВИЧ
[+] + МИЛАН МАРИНИЧ
Deposited Funds
[-] 25 294 275 лв
[+] 38 399 001 лв
Representatives
[-] - ВИТО ЦИГОЙ
[+] + ДАЛИБОР САЛОБИР
Board of Managers
[-] - ВИТО ЦИГОЙ
[+] + ДАЛИБОР САЛОБИР
Procurators
[-] - ДАЛИБОР САЛОБИР
Procurators
[+] + ДАЛИБОР САЛОБИР
Business Activity
[-] 1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
[+] ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК;
2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ;
3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;
4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ;
5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;
6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;
7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С:
А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;
В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ;
8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА
9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;
10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;
11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/;
12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;
13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;
14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;
15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
Supervisory Board
[-] - КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
[-] - ГРЕГОР КАЙЗЕР
[-] - БОРИС ПЕСЯК
[-] - АНДРЕЙ ХАЗАЗБЕНТ
[+] + АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
[+] + КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
[+] + БОРИС ПЕСЯК
Representatives
[-] - НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
[+] + БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Board of Managers
[-] - НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
[+] + БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
Business Activity
[-] 1. ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ /БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ/; 4. ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИ ПО Т.1;6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЕРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА; 10. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ;11.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
[+] 1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
Name
[-] - НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК
[+] + НЛБ БАНКА СОФИЯ
Supervisory Board
[+] + КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
Deposited Funds
[-] 21 650 000 лв
[+] 25 294 275 лв
Transliteration
[-] - NLB West-East Bank
[+] + NLB BANKA SOFIA
Procurators
[-] - ПЕНКА ПЕТКОВА КРАТУНОВА
Business Activity
[-] - БРУТО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
[+] + ДРУГО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Representatives
[-] - ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
[+] + ВИТО ЦИГОЙ
Board of Managers
[-] - ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
[+] + ВИТО ЦИГОЙ
Procurators
[+] + ПЕНКА ПЕТКОВА КРАТУНОВА
Legal Form
[-] EAD
[+] Акционерно дружество
Business Activity
[+] + БРУТО ПАРИЧНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Business Activity
[+] 1. ПУБЛИЧHO ПPИBЛИЧAHE HA BЛOГOBE И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПPEДOCTABЯHE HA KPEДИTИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗA CBOЯ CMETKA И HA COБCTBEH PИCK; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ /БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ/; 4. ПPИEMAHE HA ЦEHHOCTИ HA ДEПOЗИT; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИ ПО Т.1;6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЕРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА; 10. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ;11.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
Name
[-] - ТИ БИ АЙ Банк
[+] + НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК
Representatives
[+] + ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
[+] + НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
[+] + ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
Registered Office
[+] БЪЛГАРИЯ, София (столица), ДРАГАН ЦАНКОВ, Б №105
Board of Managers
[+] + ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
[+] + НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
[+] + ДУШАН ВАЛЕНЧИЧ
Supervisory Board
[+] + ГРЕГОР КАЙЗЕР
[+] + АНДРЕЙ ХАЗАЗБЕНТ
[+] + БОРИС ПЕСЯК
Deposited Funds
[-] 0 лв
[+] 21 650 000 лв
Transliteration
[+] + NLB West-East Bank
Shares
[+] + Непарична вноска (1 лв.)
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.